7月3日金融一线消息，中国人民银行保定市分行行政处罚信息公开表显示，河北涿州农村商业银行股份有限公司因未按规定报送可疑交易报告，被罚款21万元。
同时，孙某（时任河北涿州农村商业银行股份有限公司副行长）因对河北涿州农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送可疑交易报告，被罚款1万元；王某丽（时任河北涿州农村商业银行股份有限公司会计结算部经理）因对河北涿州农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送可疑交易报告，被罚款1万元。
河北临西农村商业银行被罚53万元：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
上海浦东恒通村镇银行被罚65万元：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告
山东高速信联支付被罚46万元：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
河北丰宁农村商业银行被罚32.6万元：未按照规定报送可疑交易报告等
宁波北仑中银富登村镇银行被罚24万元：未按规定报送可疑交易报告
江西奉新农村商业银行被罚41.3万元：因未按规定对关键网络设备提供持续安全维护等
福建中诚信用评级咨询有限公司因未按规定办理备案被罚11.19万元
河北南皮农村商业银行被罚21万元：未按规定履行客户身份识别义务
河北平山农村商业银行被罚76万元：未按规定履行客户身份识别义务等
雅安市商业银行被罚46.2万元：违反账户管理规定 未按规定履行客户身份识别义务等
辽宁省农村信用社联合社被罚5万元：未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定
