福建中诚信用评级咨询有限公司因未按规定办理备案被罚11.19万元

上海浦东恒通村镇银行被罚65万元：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告

俄铝：中诚信国际授予其2025年度本地序列主体信用评级“AAA” 评级展望为稳定

日照九银村镇银行股份有限公司被罚25万元：未按规定履行客户身份识别义务

辽宁省农村信用社联合社被罚5万元：未按规定落实反电信网络诈骗相关管理规定

金世联盟的手游联盟（深圳市金世联盟信息咨询有限公司）

雅安市商业银行被罚46.2万元：违反账户管理规定 未按规定履行客户身份识别义务等

霸州舜丰村镇银行被罚24万元：未按规定履行客户身份识别义务

文安县惠民村镇银行被罚23万元：未按规定履行客户身份识别义务

河北南皮农村商业银行被罚21万元：未按规定履行客户身份识别义务

安徽裕安盛平村镇银行被罚22万元：未按规定进行可疑交易报告

宁波北仑中银富登村镇银行被罚24万元：未按规定报送可疑交易报告

浙江缙云农村商业银行被罚70万元：未按规定履行客户身份识别义务等

台江富民村镇银行被罚21万元：未按规定履行客户身份识别义务

黄平振兴村镇银行被罚21万元：未按规定报送大额交易报告

福建智云融资担保被罚224万元：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定