7月7日金融一线消息，据中国人民银行邯郸市分行行政处罚决定信息公示表显示，馆陶县农村信用合作联社因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款41万元。
同时，赵某（时任馆陶县农村信用合作联社理事）对馆陶县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元；丁某娟（时任馆陶县农村信用合作联社计划财务部副经理）对馆陶县农村信用合作联社以下违法行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款2万元。
兴隆县农村信用合作联社被罚28万元：未按照规定履行客户身份识别义务
深泽县农村信用联社被罚52万元：未按规定履行客户身份识别义务等
河北涉县农村商业银行被罚42万元：未按规定履行客户身份识别义务等
上海浦东恒通村镇银行被罚65万元：未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易或者可疑交易报告
浙江缙云农村商业银行被罚70万元：未按规定履行客户身份识别义务等
河北平山农村商业银行被罚76万元：未按规定履行客户身份识别义务等
河北大名农村商业银行被罚42万元：未按规定履行客户身份识别义务等
雅安市商业银行被罚46.2万元：违反账户管理规定 未按规定履行客户身份识别义务等
河北南皮农村商业银行被罚21万元：未按规定履行客户身份识别义务
石家庄鹿泉农村商业银行被罚42万元：未按规定履行客户身份识别义务
文安县惠民村镇银行被罚23万元：未按规定履行客户身份识别义务
